Otoritas Spanyol berhasil mengungkap skema penipuan kripto berskala besar yang merugikan lebih dari 5.000 orang dari berbagai negara dengan total kerugian mencapai €460 juta atau sekitar Rp 8,7 triliun. Operasi penangkapan dilakukan oleh Kepolisian Sipil Spanyol (Guardia Civil) dengan dukungan dari Europol, Amerika Serikat, Prancis, dan Estonia. Penyelidikan menemukan bahwa pelaku melakukan transfer dana lewat berbagai metode, baik tunai, transfer antarbank, hingga aset kripto. Uang hasil penipuan dicuci melalui jaringan perusahaan cangkang dan rekening bank di Hong Kong. Pelaku juga menggunakan akun-akun atas nama orang lain di platform kripto untuk menyembunyikan jejak transaksi mereka. Kelompok ini memanfaatkan gateway pembayaran dan akun palsu di berbagai bursa untuk menyimpan dan memindahkan dana hasil kejahatan.
Spanyol Ungkap Penipuan Kripto, 5.000 Investor Rugi Rp 8,7 Triliun
